湖南pos机扫码,扫码诈骗受害者在他们口里被称作

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本文目录一览：

1、口里湖南pos机扫码

湖南pos机扫码

谎称可以“花呗提额”，湖南用扫码的扫码扫码受害方式欺骗受害人完成支付，再快速洗钱变现。诈骗者们作

近日，口里在支付宝“天朗计划”安全团队的湖南支持下，常州警方破获公安部挂牌督办的扫码扫码受害“6.26虚构支付宝花呗提额系列诈骗案件”，在21省（市），诈骗者们作自治区，口里抓获嫌疑人员63名，湖南打掉长期盘踞在境外的扫码扫码受害犯罪团伙1个，“洗卡”销赃公司1个，诈骗者们作扫码诈骗团伙15个，破获常州及外省市案件2000余起，查扣，追赃违法犯罪资金2000余万元。这是常州警方成功破获的首例公安部挂牌督办通讯网络诈骗案件。

花呗可提额？扫码被骗8888元

金坛市民小汪爱好网游，热衷于购买游戏装备，手头时常拮据。去年6月26日，他上网看到有人发布广告称可以提高支付宝“花呗”额度，就联系对方并加了QQ好友。对方自称是支付宝客服，提出要提额必须先扫码消费，但钱并不真正从他账户里扣除，只是完成刷单条数。小汪信以为真，结果在两次扫码后，他被转账8888元，并被对方拉黑。

接报后，金坛公安分局立即开展研判，当地共发生此类案件9起，被骗金额6万余元，受害人遭遇与小汪一致。

市反诈骗中心会同金坛公安分局围绕此系列案件迅速开展侦查，通过网络追查，锁定了两个重大嫌疑人。去年7月15日，警方奔赴江西南昌，将嫌疑人梁某和吴某抓获。

据交代，两人手机链接的聊天群多达20余个，群成员达2000余人，群中每天有大量的扫码信息。

近年来，全国此类“扫码诈骗”案件高发，涉案人员面广量大，涉案资金巨大，涉及被害人众多，社会影响极其恶劣。市公安局立即成立专案组，公安部也将此案列为挂牌督办案件。

境外抓捕，黑产全链打击

专案组通过对涉案数据等开展碰撞比对、分析研究，在支付宝＂天朗计划安全团队＂有力配合下，锁定了一个长期盘踞在境外的诈骗团伙，确定犯罪嫌疑人落脚在缅甸境内某花园大酒店。

2017年8月，专案组在缅甸抓获团伙成员5名，缴获作案银行卡20余张、POS机5台、作案电脑5台，查扣冻结赃款100余万元，一举打掉这个以扫码诈骗为业、长期盘踞在境外的诈骗团伙。

这次抓捕梳理出大量犯罪线索。针对案件特征，专案组联合支付宝“天朗计划安全团队”探索出“数学模型”创新方法，初步摸清自2016年5月以来，全国各地2万余条涉案嫌疑链接，涉案金额4700余万元，并从中整理出60余个涉案嫌疑人，按照地域编排组织抓捕，先后在湖南、黑龙江、广东等21个省市自治区抓获51人。

通过对到案人员的审查深挖，专案组发现，犯罪嫌疑人扫码链接多为礼品卡、旅游产品或电信充值卡等电子产品，诈骗成功后，均通过北京某航空服务有限公司对礼品卡低价销赃，变现后对整个诈骗犯罪链条进行资金分配。研判发现，自去年5月以来，该公司共低价收售诈骗的4.8万张电子礼品卡，累计价值3709万元，成为扫码诈骗行业里最大的洗钱通道。

为彻底打掉犯罪链条，在北京警方的大力协助下，去年12月19日，专案组将犯罪嫌疑人涂某、徐某等5人抓获归案，当场缴获作案电脑21台、手机30余部、银行卡账户10余个。截止目前，该案共抓获嫌疑人64名，这根黑产链条全部被铲除。

层次分明，受害人被称为“鱼”“羊”

警方介绍，此案为新型网络诈骗犯罪，已形成成熟的黑色产业，犯罪成员众多且较为年轻，依托网络聊天工具形成多个诈骗群体，角色分工明确，而受骗者也多为年轻人。

团伙成员共有4类：找单手、秒单手、链接手、倒卡洗钱手。“找单手”即物色受害人，行话是“找羊”“找鱼”，利用交友软件在直播间送礼物，标注广告“强开蚂蚁花呗、借呗额度”等吸引被害人添加好友，也有的通过技术引流寻找受害人。

“找单手”物色好人选后，就会将之交给“秒单手”，“秒单手”冒充支付宝或微信等平台客服，套取被害人的账户信息，并根据受害人的账户金额，向“链接手”定制支付二维码或链接，以刷单为名诱使被害人反复点击，在不知不觉中完成支付。此案查实最多的一位受害者，反复扫码40余次，被骗金额12.5万余元。

“链接手”提供支付二维码或链接，产品主要以旅游卡、礼品卡等电子产品为主，便于快速销售变现。

“倒卡洗钱手”一般打着旅游公司、机票代理等旗号，低价收取“链接手”的礼品卡，卖给需要的客户或为客户购买机票、支付房费，将犯罪所得变现。

经过上述4步，扫码诈骗操作完成。在此过程中，以1000元为例，“链接手”可分得大约350元， “倒卡洗钱手”分得40－100元不等，“找单手”和“秒单手”可得约600元。

支付宝“天朗计划”安全专家介绍，蚂蚁借呗、花呗的额度由一个复杂的大数据模型控制，并非个人可以随意更改，更不存在获得额外低息贷款的可能。此外，对于“借呗提额”“花呗刷卡”的受害者来说，如不是打着不法的小算盘，骗子是很难乘虚而入的。刷卡本身就已违法，不能及时还款，还会影响个人征信。

警方提醒，淘宝购物交易依托旺旺聊天工具，一旦网购过程中对方要求离开旺旺，切换其他即时交流平台，99%为诈骗或有其他不法目的，一定要提高警惕，切勿轻信。

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文章来源：蚂蚁金服安全中心

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